Протокол решения о назначении единоличного исполнительного органа: образец
› Статья акутальна на: Сентябрь 2021 г. Одним из способов продления полномочий директора компании является создание соответствующего решения единственного участника. О тонкостях составления документа поговорим в статье. Срок полномочий генерального директора указывают в Уставе предприятия и продлевают по мере необходимости. После окончания этого периода, если он не был продлен, работник утрачивает право подписи и принятия решений. Единственный учредитель может продлить полномочия гендиректора самостоятельно, составив решение об этом. Единственный учредитель может продлить полномочия гендиректора самостоятельно, составив решение об этом.
Если учредителей несколько, то формируют протокол. О принятом решении и продлении срока не нужно уведомлять налоговую, потому что сведения в ЕГРЮЛ не меняются. Важно! Понятие «срок полномочий гендиректора» отличается от понятия «срок трудового договора».
Первое понятие закреплено ФЗ №14 от 08.02.1998 г. (в нем не указаны минимальный и максимальные периоды действия полномочий), а второе относится к области трудового права, о нем говорится в ст. 59 ТК РФ. С руководителями заключается срочный договор по соглашению сторон на период не более 5 лет.
Что еще важно помнить в области трудового законодательства:Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)
- Если такой договор не переоформить, а гендиректор будет продолжать трудиться, то данный документ приобретает бессрочный характер (ст. 58 ТК РФ). В этой ситуации расторжение трудового контракта, если учредитель не будет доволен результатами труда работника, повлечет за собой выплату компенсации увольняемому гендиректору (ст. 278 и 279 ТК РФ).
- Если руководитель, переназначенный на свою должность решением, решит уволиться и не перезаключать трудовой договор, то учредителю надо будет составить решение об освобождении гендиректора от занимаемой должности.
- Если срочный договор с гендиректором истек, то его необходимо переоформить (ст. 79 ТК РФ).
Обычно решение о продлении полномочий директора требуют кредитные учреждения и контрагенты, чтобы убедиться в законности его действий, поэтому важно оформить его правильно. Унифицированной формы не существует, для формирования документа используют свободную. Структура решения в данном случае будет следующей:
- Информация о том, что единственный участник пролонгирует полномочия гендиректора. Нужно указать наименование компании, ИНН, ОГРН, ФИО участника, паспортные данные, место регистрации. Также важно сослаться на подп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 40 и п. 1 ст. 49 Закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Указывают и срок, на который продлевают полномочия, и паспортные данные гендиректора.
- Подпись и расшифровка единственного участника ООО.
- Наименование и реквизиты организации.
- Место и дата формирования документа.
- Наименование, номер и суть документа.
Если в компании применяется печать, то документ заверяют еще и ей.
Составлением такого документа занимаются в компании юрист, бухгалтер или другой уполномоченный на это сотрудник. РЕШЕНИЕ № 6 единственного участника о продлении полномочий генерального директора «26» августа 2021 года
- Об установлении срока полномочий действующего генерального директора ООО «Артемида» до «26» августа 2024 года.
Единственный участник: Собакин / Е.П. Собакин Тип документа: Решение Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 2,4 кб
- Решение: образцы (Полный перечень документов)
- «Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью о назначении себя на должность единоличного исполнительного органа».doc
- Поиск по фразе «Решение» по всему сайту
- Скачано документов
Внесены исправления в
- Все документы
- Договоры
- Календарь праздников и выходных на 2021 год
- Как самостоятельно составить договор
- Регистрация малого бизнеса полезно
- Таблица кодов ОКВЭД
У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно.
В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера.
Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения! Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно.
Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе. Руководитель организации (директор, генеральный директор) может быть назначен единственным способом — решением общего собрания собственников предприятия.
Эта процедура регулируется п.
2 ст. 33, п. 1 ст. 40 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.
Протокол такого собрания или выделенное из него решение о назначении директора — основной документ, свидетельствующий о полномочиях руководителя. Руководителем может быть как один из учредителей, так и любой наемный работник. Процедура утверждения кандидатуры всегда одинакова.
Протокол оформляется в свободной форме, обязательно с указанием даты. Он должен содержать регистрационные сведения о предприятии, сведения об учредителях и их долях в уставном капитале. Наименование должности руководителя (директор, генеральный директор) в решении должно совпадать с тем, что указано в уставе предприятия.
В протоколе следует прописать паспортные данные избранного руководителя.
Срок действия полномочий указывать необязательно, так как они есть в уставе общества. При переизбрании директора в связи с истечением срока полномочий или досрочно также необходимо созвать общее собрание учредителей.
Правильно оформить решение учредителей о назначении директора поможет образец. В том случае, когда учредителем предприятия является один человек, такой документ будет называться решением единственного участника или учредителя.
На руководящую должность (генерального директора, директора) можно назначить любое физическое лицо, но в большинстве случаев учредители сами становятся у руля компании или доверяют бизнес близким родственникам. Образец решения учредителя о назначении директора Особенностью договора о принятии на работу руководителя является то, что со стороны работодателя, от лица предприятия, его подписывает уполномоченный общим собранием собственник или единственный участник. В случае, когда собственник один и он назначает себя же на должность директора, возникает двусмысленная ситуация.
С одной стороны, для заключения договора необходимо наличие двух сторон и подписывать договор с самим собой недопустимо. С другой стороны, никто не лишает руководителя права заключать договор с обществом, даже если он является учредителем в единственном лице и принимает обязанности директора на себя.
Тут важно понимать, что подписывается такой договор одним лицом, которое выступает в роли учредителя и в роли наемного работника одновременно.
ВАЖНО! Кроме решения участников или единственного учредителя общества о назначении руководителя и трудового договора оформляется приказ о приеме на работу директора. Эти документы должны быть от одной даты.
Данные о руководителе обязательно вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.
Какие кадровые документы еще нужно оформить на директора, вы узнаете в статьях: Для того чтобы директор предприятия мог вступить в должность, необходимо решение о назначении генерального директора ООО, составленное по одному из образов, предложенных выше, трудовой договор между предприятием и директором и приказ о приеме на работу. Когда в ООО всего один участник (в АО – один акционер), то назначение единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора и т.п.) оформляется решением этого участника (акционера).
Участник (акционер) вправе назначить на эту должность стороннего кандидата либо возложить эти функции на себя.
А вот когда в ООО несколько участников (в АО – несколько акционеров), то решение о назначении единоличного исполнительного органа принимается общим собранием участников (акционеров). Исключение составляет ситуация, когда решение этого вопроса не отнесено уставом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). В таком случае оформляется уже протокол общего собрания.
Даже если обязанности директора возложил на себя единственный участник своим решением, с ним все равно должен быть оформлен трудовой договор.
Такой договор участник подпишет:
- с одной стороны — как обычный работник;
- с другой стороны – как представитель работодателя.
Кроме того, обязательна выплата зарплаты директору, являющемуся участником общества. Даже если участник периодически получает дивиденды. Невыплата зарплаты является нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрен штраф (ч.1 ст.5.27 КоАП РФ).
И выплачиваемая директору – участнику зарплата может быть учтена в расходах для целей налогообложения в общем порядке. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является основным документом, который регулирует вопросы работы этих субъектов. В частности, глава 7 этого нормативного акта регламентирует деятельность общего собрания акционеров.
Руководство всей текущей работой общества осуществляется директором. Он является единоличным исполнительным органом общества. Его функция заключается в организации выполнения решений общего собрания.
Смена и назначение руководителя находится в компетенции общего собрания акционеров. Но есть и другой вариант: в уставе может быть указано, что решение о смене руководителя принимает совет директоров. Причины смены могут быть связаны с различными факторами:
- увольнение по собственному желанию;
- руководитель не справляется с поставленными перед ним задачами, в связи с чем фирма приносит убыток;
- противозаконные действия со стороны руководителя.
Список не является исчерпывающим.
Стоит помнить, что процедура увольнения предыдущего руководителя должна производиться в соответствии с существующими нормами Трудового кодекса .
Решения, касающиеся руководителя, может принять как общее собрание акционеров, так и совет директоров (если это условие включено в устав). Рассмотрим оба варианта. Согласно статье 47 Закона « Об акционерных обществах » (от 26.12.1995 № 208-ФЗ), общее собрание акционеров — это высший орган управления обществом.
Собрания акционеров подразделяются на внеочередные, созываемые советом директоров или директором для решения безотлагательных задач, и на очередные (годовые), созываемые раз в год в период с 1 марта по 30 июня для решения следующих обязательных вопросов:
- распределение прибыли между участниками и др., предусмотренные ст. 47 Закона.
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
- избрание совета директоров;
К компетенции этого органа относится решение ключевых задач из жизни компании, в том числе:
- внесение изменений в устав, увеличение/уменьшение уставного капитала;
- ликвидация/реорганизация общества;
- назначение генерального директора.
Полный список действий, находящихся в ведении собрания, содержится в статье 48 Закона и может дополняться уставом общества.
Заседание общего собрания созывается его председателем. Кворум для проведения этого мероприятия должен составлять не менее половины от числа участников. Решения на заседании принимаются путем голосования. Во внутренних документах компании может быть определено лицо, обладающее решающим голосом. На заседании в обязательном порядке должен вестись протокол.
На заседании в обязательном порядке должен вестись протокол. Согласно пункту 4 статьи 68 ФЗ № 208-ФЗ, он должен быть составлен не позднее чем через три дня после проведения мероприятия.
Эта же норма регламентирует содержание протокола. В него вносятся следующие данные:
- повестка дня;
- поставленные вопросы и результаты голосования;
- место и время его проведения;
- принятые решения.
- лица, присутствующие на заседании;
Документ заверяется подписью председателя заседания. В случае если в ходе голосования по какому-либо вопросу были нарушены права одного из участников, а в итоге было принято решение, против которого он голосовал, это лицо имеет право обратиться в суд для обжалования решения.
Скачать образцы документов можно в конце статьи. Согласно статье 64 ФЗ № 208-ФЗ, СД — это орган управления, который осуществляет руководство деятельностью общества. Исключение составляют те вопросы, которые относятся к компетенции собрания акционеров.
СД принимает решения по многим ключевым вопросам жизни фирмы, например:
- утверждение внутренних документов.
- распределение прибыли;
- одобрение годового отчета;
- смена и назначение нового руководителя;
- определение основных направлений деятельности общества;
Полный список действий, находящихся в ведении СД, содержится в статье 65 Закона.
Если какие-то действия не оговорены в этой норме, то информация о них может быть внесена в устав общества. Свою деятельность этот орган осуществляет путем проведения заседаний (обязательный кворум — не менее половины членов СД).
Порядок их проведения и периодичность определяются законодательными актами и уставом общества. Правом созыва собрания, согласно статье 68 Закона, наделены:
- исполнительный орган общества;
- другие лица, определенные уставом.
- аудитор общества;
- члены СД;
- ревизионная комиссия;
- председатель СД;
Все дополнительные условия проведения этого мероприятия должны быть оговорены в уставе общества. Согласно пункту 3 статьи 69 Закона, СД обладает правом образования и прекращения полномочий исполнительных органов. Протокол этого мероприятия будет несколько отличаться от представленного выше образца. Процедура регламентируется Федеральным законом « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ».
Процедура регламентируется Федеральным законом
« О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей »
. Алгоритм действий в случае, когда новое должностное лицо уже определено, включает следующие шаги:
- Подготовка решения о смене руководителя — осуществляется на основе протокола заседания СД или общего собрания акционеров.
- Обращение в банк нового директора для изменения образцов подписи.
- Обращение к нотариусу для подтверждения действительности подписи нового директора с документами из пунктов 1–3, а также приказом о назначении, уставом и свидетельствами ОГРН и ИНН.
- Заполнение заявления по форме Р14001.
- Запрос выписки из ЕГРЮЛ (делает действующий директор).
- Внесение изменений в ЕГРЮЛ.
Важно! Если генеральный директор назначен протоколом общего собрания соучредителей, то с ним обязательно нужно заключить трудовой договор, при этом если генеральный директор и единственный учредитель – одно лицо, такой договор заключать не обязательно. Однако во втором случае следует помнить, что налоговая инспекция может запретить вести учет зарплаты и пр.
расходов при расчете налога на прибыль. Так что все-таки договор лучше оформить. Генеральный директор может подписать договор с обеих сторон (и со стороны нанимателя и со стороны наемного сотрудника) – Трудовой кодекс такие действия разрешает.